Bogotá, 24 de octubre de 2025. La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) anunció que el sector cumplirá con los estándares internacionales derivados de la inclusión del presidente Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (OFAC o Lista Clinton) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Esta medida implica el bloqueo inmediato de cuentas y activos bajo jurisdicción estadounidense, y obliga a bancos colombianos a congelar fondos de los designados para evitar transacciones prohibidas, conforme a la normativa anti-lavado de activos.
El pronunciamiento de Asobancaria, difundido en la red social X por su presidente Jonathan Malagón, enfatiza el equilibrio entre obligaciones globales y derechos locales. «El sistema financiero colombiano cumplirá los estándares internacionales. Asimismo, el sistema continuará actuando en concordancia con los derechos del consumidor financiero y la normativa local», indicó Malagón. La entidad, que representa al 95% de los activos del sector con 25 instituciones afiliadas, reiteró su compromiso con la transparencia y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que protege el debido proceso en sanciones extranjeras.
La OFAC, adscrita al Tesoro estadounidense, administra la lista desde 1995 bajo la Orden Ejecutiva 12978, con más de 2.000 designaciones activas por nexos con narcotráfico, lavado de activos o terrorismo. La inclusión de Petro y su círculo, efectiva desde el 24 de octubre, se basa en «evidencia creíble de vínculos con actividades ilícitas», según un comunicado de la oficina. Es el primer caso de un presidente colombiano sancionado, lo que genera un precedente en relaciones bilaterales que incluyen 4.000 millones de dólares en asistencia antidrogas desde el Plan Colombia en 2000.
Pronunciamiento del sector bancario: Cumplimiento internacional sin menoscabo de derechos locales
Asobancaria, en su declaración oficial, subrayó que el sistema financiero colombiano –que maneja 1.200 billones de pesos en depósitos según la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC)– acatará las directrices de la OFAC. Sin embargo, la asociación enfatizó que el bloqueo se limitará a cuentas de los designados y no afectará operaciones generales, respetando la autonomía de la justicia colombiana.
«El sector reitera su compromiso con el cumplimiento de los estándares internacionales. Al mismo tiempo, seguirá actuando en concordancia con los derechos del consumidor financiero, la normativa local y la jurisprudencia de la Corte Constitucional», sostuvo Asobancaria.
Malagón, en su publicación en X, citó el comunicado y llamó a la «coordinación entre autoridades locales e internacionales para un equilibrio que proteja la soberanía financiera». Asobancaria representa a 25 entidades que procesan el 90% de las transacciones electrónicas en el país, y su postura busca mitigar impactos en la confianza del sistema.
Efectos en Colombia: Bloqueo de cuentas y repercusiones diplomáticas
La sanción obliga a bancos colombianos a congelar cuentas de Petro, Alcocer, Nicolás Petro y Benedetti, prohibiendo retiros, transferencias o pagos relacionados. Esto incluye tarjetas, inversiones y fondos en dólares, aunque no afecta salarios oficiales ni gastos presidenciales en moneda local, de acuerdo con la Ley 1123 de 2007 de lavado de activos.
Nicolás Petro, investigado por lavado en 2023, y Benedetti, bajo escrutinio por presuntas irregularidades ministeriales, completan el núcleo sancionado. La medida, impulsada por el senador republicano Bernie Moreno, responde a informes de la DEA sobre financiamiento irregular en la campaña de Petro de 2022.
Reacción de Petro: Defensa legal en EE.UU. y paradoja antidrogas
Petro reaccionó en X : «Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC. Mi abogado en mi defensa será Dany Kovalik de los EEUU. Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del Gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína. Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas».
Kovalik, abogado de derechos humanos conocido por defender a Julian Assange, representa a Petro en posibles demandas contra la OFAC. El presidente, quien redujo fumigaciones aéreas en un 50% priorizando sustitución de cultivos, vinculó la sanción a su «lucha eficaz» contra el narcotráfico, que ha incautado 500 toneladas de cocaína en 2025, según la Policía Nacional.
Benedetti, en un tuit, rechazó la medida como «farsa armamentista» de la política antidrogas de EE.UU. Díaz-Balart, congresista republicano, aplaudió: «Paso necesario contra corrupción que socava la democracia en Colombia».
Esta es la primera sanción OFAC a un presidente en funciones de LATAM desde Hugo Chávez en 2006. Colombia, principal productor de cocaína mundial con 1.200 toneladas en 2024 per UNODC, enfrenta tensiones bilaterales que podrían afectar 1.000 millones de dólares en comercio anual y cooperación migratoria.
